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涉案金额数千万!吉林双辽斩断一电信诈骗“灰产链”
时间:2020-04-19 13:06来源:四平市公安局责任编辑:聂明镜

近日,吉林省四平双辽市公安局破获一起为境外电信诈骗团伙提供个人信息和对公账户的新型犯罪团伙案件,彻底斩断一电信诈骗团伙的“灰色产业链”,先后抓获犯罪嫌疑人20人,涉案金额数千万元。

核查线索“挖”出大案

3月31日,双辽市公安局刑侦大队接到案件核查线索,内蒙古通辽市居民周某和李某珍在双辽市内注册营业执照和对公账户并非法出售给他人。

民警第一时间驱车到通辽将周某和李某珍传唤至公安机关。经讯问,犯罪嫌疑人周某和李某如实交代了把用个人信息注册的营业执照和对公账户出售给梨树县居民张某勇的犯罪事实。警方立即驱车前往梨树县将张某勇抓获。

经讯问,犯罪嫌疑人张某勇交代其联合张某、郭某、于某、闫某购买了吕某、杨某、高某等人20余套营业执照,卖给福建籍男子的犯罪事实,一个涉及收购贩卖对公账户的犯罪团伙逐渐浮出水面。

精干警力“上线”循线追踪

经梳理警方发现,这是一起为电信诈骗团伙提供个人信息和对公账户的灰色产业链新型犯罪案件。犯罪分子将交易个人信息加以利用后转化,进而为境外犯罪提供作案工具。双辽市公安局立即抽调警力成立专案组,全力攻坚,力求用最短的时间打掉这个“灰色产业链”团伙。

专案组通过梳理该团伙的组织脉络,发现张某勇的上线系福建籍人士郑某标,通过侦查警方得知,郑某标将于4月11日乘坐飞机来到长春市发展下线并购买营业执照和对公账户。专案组立即驱车赶往长春市,经连夜蹲守,在龙嘉国际机场成功将完成交易欲逃离的犯罪嫌疑人郑某标抓获。

经突审,犯罪嫌疑人郑某标交代他还有洪某云和郭某杰两个上线,分别在云南丽江和福建泉州活动。

多警联动“端窝”异地收网

为了防止警觉的犯罪嫌疑人逃跑,双辽市公安局立即联系云南丽江和福建泉州两地警方,同时增派警力展开抓捕。在当地警方的全力支援下,专案组连夜将犯罪嫌疑人洪某云和郭某杰抓获。经突审,犯罪嫌疑人郭某杰和洪某云分别供述了将收购的个人信息和对公账户转销到菲律宾、柬埔寨等境外诈骗窝点的犯罪事实。

根据犯罪嫌疑人的供述,专案组分兵五路,奔袭云南、成都、厦门、长春等地,陆续将本案的其他近20余名涉案人员抓捕归案,缴获银行卡多张,企业对公账户多套,查扣一大批手机卡、U盾、公章等物品,至此,专门为电信诈骗提供个人信息和对公账户的新型犯罪团伙被彻底打掉。

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