自公安部“断卡”行动以来，通辽市公安局科尔沁分局坚持以打开路，以打促防，深挖源头，捣窝点、破大案为主攻方向，积极把握主动权，发挥社会主力军作用，以反诈中心的研判为后盾，加强社会联动资源优势，迅速形成打击合力。

连日来，通辽市公安局科尔沁分局施介派出所为坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益，在“两队一室”警务模式下，特成立“反诈”行动小组。近日，“反诈”行动小组的队友们经过150天的密切配合，打掉一涉及30余人、涉案金额高达上亿的“涉两卡”犯罪团伙。

国家反诈平台“0”痕迹

2022年10月，施介派出所民警在日常工作中得到一条线索，鲁某可能存在买卖卡的犯罪行为。但通过国家反诈平台查询，并未发现鲁某的任何有关信息，便将情况立即上报所领导。施介派出所所长邵凤坤秉承绝不放过一条可疑线索、绝不放过一个可疑人员的理念，立即成立专班攻坚，将专班成员兵分三路同时调查研判。至此，历时150天的调查取证开始......

“1”条固定收入线索

一队民警到各个银行调取鲁某近些年的银行流水时发现，在邮政银行流水中发现鲁某在2022年8月至10月期间，每日都有500元的收入。据调查，鲁某并无工作，这条线索引起了民警的怀疑。在对鲁某名下的银行卡进行继续调查发现，鲁某从2022年8月至10月期间，中国银行账户内有大笔资金流转，共计1100万元。这使得警方对鲁某的犯罪嫌疑更加肯定了几分。

“1”笔涉案资金

二队民警对鲁某银行卡的资金来源开始溯源追踪。在近千条数据中层层筛选，发现其中一笔转入资金是有明确报案人的电信诈骗涉案资金，受害人李某被骗共10万余元，民警逐级核查李某被骗资金，发现其中一部分被骗资金流入鲁某银行账户，鲁某银行卡被确定为“三级卡”，至此民警确定了鲁某的银行卡涉嫌犯罪。

“涉两卡”犯罪团伙悉数落网

在确定了鲁某涉嫌犯罪的嫌疑后，三队民警对鲁某的关系网开始分析研判，最后锁定了与鲁某联系频繁的包某松、包某生、于某三人，三人的中国银行卡自2022年11月份开始有大量资金流转，每日流转金额20万至40万元不等。民警怀疑包某松、包某生、于某三人有贩卖银行卡嫌疑。随即对包某松、包某生、于某三人的关系网进行逐一分析研判，尤其对近期有在中国银行、农业银行、农村信用社办理银行卡的人重点关注，经对相关人员的资金流、信息流、轨迹流的深入分析后，专案组基本确定了以鲁某为首的电诈跑分团伙成员的身份信息、落脚点及层级关系。在警务支援大队的大力支持下，最终揪出这个由30余人组成、涉案金额高达上亿的“涉两卡”犯罪团伙。目前，已依法对12名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

自“反诈”行动小组成立以来，施介派出所共抓获“涉两卡”犯罪嫌疑人107人，抓获3个犯罪团伙。严厉打击为电信网络诈骗犯罪提供便利服务的“黑灰产”，特别针对涉“两卡”犯罪进行重点打击整治，全力维护社会平安稳定，着力提升人民群众的安全感。