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AI引流、话术洗脑,9个月诈骗1200万!这伙骗子终于落网了
时间:2021-03-31 23:55来源:山东长安网责任编辑:檀严毅

经过两个多月专案侦查日照“12.31”特大电信网络诈骗案告破,山东日照警方一举捣毁公司化运营荐股引流型诈骗窝点3处当场抓获犯罪嫌疑人76人缴获作案手机600余部、电脑100余台。

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01一个报警牵出一起大案

时针拨回到2020年12月31日,日照市公安局110接到报警,“我在网上炒股票,被人骗了......”,案件被第一时间推送到市港航公安局北区派出所。

居住在日照港第四生活区的刘女士,在抖音上看到有人在推荐股票,就加了对方好友,然后被推荐进入一炒股群,下载了一个炒股APP并投入了大额资金,一段时间后刘女士发现无法提现,推荐他的好友和微信群也将其拉黑,惊慌的刘女士选择了报警。接案后,市公安局反诈中心、市港航公安局第一时间抽调精干警力成立专案组,在相关警种大力支持下,推进案件侦办工作。

经初侦初查,专案组发现该案系一起典型的投资理财诈骗。犯罪团伙境内外勾结,境内精准获取被害人信息,然后洗脑引流到境外窝点,最终实施诈骗。本案受害人遍布全国各地,数量庞大,每笔损失少则几十万多则数百万。

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▲白云区窝点外景

各条线索相继被挖掘出来,经过两个多月的缜密侦查,民警最终锁定三个具有重大犯罪嫌疑的窝点。

02千里奔袭广州捣毁窝点

3月3日,专案组一行6人日夜兼程奔赴千里之外的广东省。到达广州顾不上休息,第二天一早6人便兵分两路,前往白云区、天河区、茂名市进行摸排。

由于三处窝点且楼道内装有众多摄像头,三处窝点的警惕性都很强,均设置在人员众多的写字楼内,其中两处窝点设有密码锁,还用玻璃墙磨砂纸、窗帘等遮挡,给侦查工作带来了不小的困难。

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为了不打草惊蛇,侦查员选择了观察等待。午饭时分,通过观察办公场所布局,同时根据外卖的点餐量,侦查员对嫌疑人数量进行了初步判断。摸排窝点的同时,专案组与广州公安机关的交接也进行得很顺利,抓捕时机逐步成熟!

3月9日上午,一辆长途大巴车从日照市出发,车上载着市港航公安局近30名民警,经过近2000公里的奔袭,于3月10日傍晚抵达广州。天色将黑,抓捕组与侦查组成功会合,双方交换案情后,立即着手部署第二天的抓捕行动。

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3月11日一早,三个抓捕组分别赶赴位于白云区、天河区的三处窝点周围埋伏妥当。

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随着一声“行动!”的号令,三个组同时收网,在广州警方的大力配合下,3处窝点被一举捣毁,人赃俱获,当场抓获犯罪嫌疑人76名,缴获作案手机600余部、电脑100余台、作案电话卡、银行卡一宗。

03AI智能引流,话术剧本洗脑

2020年7月以来,以卢某、曾某为首的犯罪集团先后招募70余人,租用写字楼搭建了3个犯罪窝点,对外悬挂互联网科技公司的牌子,谎称从事化妆品销售,但实际从事“引流吸粉”诈骗犯罪。

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该犯罪集团内部组织架构严密、分工明确,设立了总监、财务主管、组长、话务员等层级,由境外荐股诈骗集团给最底层话务员“供料”,按照境外提供的人员信息,话务员通过AI语音智能电话录音给受害人通话。通过智能分析聊天留言,诈骗团伙会把受害人分为高、中、低三个易骗档次。

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精准获取受害人个人信息后,诈骗团伙会冒充证券公司客服人员,加受害人微信好友,获得信任后,再推送到境外犯罪集团控制的投资理财诈骗群,最终骗取大额钱财,即完成整个犯罪链条里面的引流吸粉环节。

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在窝点内,团伙成员上岗之前会接受专门的话术培训,配发了专门用于诈骗的“固定话术剧本”,这些剧本由专业人士编写,有一定的心理学和市场营销专业知识,充分利用人性贪婪的弱点,通过感情加利诱的方式,对受害人进行洗脑。

04打击电诈犯罪之路任重道远

抓捕完成后,专案组在广州开展了连夜审讯。经调查,该犯罪集团3个窝点每天引流吸粉受害人都在300人以上,每吸一个受害人获利150至200元,每天非法获利5万余元。作案9个月以来,总计非法获利1200余万元。

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民警抓捕时注意到,在三处写字楼的走廊里、电梯内,多处贴有反诈宣传彩页,嫌疑人每天面对反诈骗宣传却顶风作案!在这76名犯罪嫌疑人中,近九成都是“90后”和“00后”,他们在聊天中还透露着些许稚气,但是他们的行为却导致了国内百姓的救命钱、养老钱被坑骗。

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3月13日,经过20余小时路程,经过严格的疫情防控措施,76名嫌疑人被安全押解回日照。因为受害人遍布全国各地,专案组正在一一核查落实。目前,犯罪嫌疑人对违法犯罪事实均供认不讳,案件正在进一步侦办中。

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