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长安播报

两年逮捕“套路贷”879人 新型犯罪模式已出现

2020-01-07 15:53  来源:看看新闻Knews  责任编辑:高翔
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记者6日从上海市人民检察院获悉,2018年1月至2019年12月,两年间本市检察机关批准(决定)逮捕“套路贷”犯罪案件432件879人;对260件653人提起公诉,其中373人已获一审有罪判决,82人被判处十年以上有期徒刑,最高判处罚金500万元。

值得注意的是,新型“套路贷”犯罪模式已经出现。除了以制造民间借贷假象、制造资金走账流水等虚假给付事实、故意制造或肆意认定违约、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”为主要作案手段的“套路贷”犯罪外,实践中还出现了针对患者、在校学生等特殊群体实施诈骗,利用购车过程中支付定金、提车等环节时间差实施诈骗,以及借款人与小贷公司勾结骗取出借人钱款等新型“套路”模式,反映出“套路贷”犯罪形态不断变化,作案手段不断翻新的特点。

案例1:套路贷诈骗

虚高债务藏祸根,暴力逼债现原形

董某某以支付固定“工资”及“提成”的方式,纠集顾某某、昝某某、陈某某、郭某、周某、杨某某等人形成较为固定的放贷团伙;汤某采用相同方式纠集葛某、王某某、尚某、邵某等人形成较为固定的放贷团伙,各自在本市某区从事非法放贷活动。

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2017年下半年,董某某、汤某二人经而谋,共同组成一个以本市某区某咖啡馆等场所为据点,实施“套路贷”诈骗犯罪的恶势力犯罪集团。

2017年至2018年6月,该犯罪集团共实施“套路贷”诈骗12起,涉案金额人民币240余万元。

讨债.jpg

2019年5月17日,上海市嘉定区人民检察院对董某某等15人涉恶犯罪集团提起公诉,法院经审理,对董某某以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑二十年,剥夺政治权利五年,并处罚金人民币贰佰万元;对汤某以敲诈勒索罪、诈骗罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑十七年,剥夺政治权利五年,罚金人民币贰佰万元;对顾某某、葛某等13人分别判处有期徒刑二年至十六年不等,并处罚金。

案例2:针对老年人诈骗

套路满满的“健康之旅”

2014年12月,曹某设立3CS生物制品有限公司,在不具备研发资质、条件的情况下,先后雇佣不具备专业医师资格及医药学知识的20余名员工,建立所谓的实验室,开展国家明令禁止用于临床的NK细胞疗法,并对外宣称可以治疗糖尿病、癌症等严重威胁人类健康的重大疾病。

这些“医生”通过自学等方式,为顾客进行抽血、NK细胞培养、回输等工作,并出具虚假的质量检测报告,帮助曹某等人实施诈骗。

餐馆.jpg

曹某另外雇佣了杜某等4人负责3CS公司的行政、财务等工作,建立了不同层级的经销团队。自2018年4月起,曹某伙同窦某等8人,以组织旅游、免费体检为名,抓住老年人渴望健康的心理,招揽老年人前往苏州3CS公司参观,参加相关的NK细胞推销活动。活动中,他们以降低癌症指数为名,诱骗多位老年人进行所谓的NK细胞治疗,共计骗取人民币38.4万元。

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2018年11月30日,上海市长宁区人民检察院对曹某等人以诈骗罪提起公诉,法院经审理,依法以诈骗罪对该案20余名被告人分别判处有期徒刑二年八个月至拘役五个月不等的刑期,并处罚金。

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