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虚构投资书画,专骗中老年人——青海公安打掉一涉案1600余万元的诈骗团伙
时间:2022-06-20 08:46来源:青海政法责任编辑:李亚丹

全国打击整治养老诈骗专项行动开展以来,青海省西宁市公安机关深入贯彻习近平总书记重要讲话精神和指示要求,进一步提高思想认识,积极响应人民安居乐业的迫切需要,强化务实措施,狠抓工作落实,扎实推进专项行动开展,并迅速取得打击整治战果。近日,西宁市公安局成功打掉一面向中老年人实施诈骗的犯罪团伙,抓获嫌疑人6名,涉案金额达1600余万元。

2022年5月28日,西宁市公安局城西分局在工作中发现,位于西宁市城西区唐道商圈一写字楼内的“西宁臻品名典文化传播有限公司”(以下简称“臻品文化传播公司”)存在面向中老年人诈骗行为,西宁城西公安分局于当日立案侦查。经查,犯罪嫌疑人张某志通过网络了解到相关夸大虚构理财产品对中老年人进行诈骗的案例后,产生诈骗财物想法,遂依托其前期在西宁成立的“臻品文化传播公司”,陆续招募犯罪嫌疑人尹某静、高某燕、张某、辛某迪、李某,事先从网络非法渠道购买电话号码等公民个人信息、研究诈骗话术,并选取中老年人为目标群体,以电话推销虚构的投资书画产品项目实施诈骗行为。5月29日,在掌握相关情况后,城西分局立即对该公司人员组织抓捕,6名嫌疑人于当日全部落网。

目前,犯罪嫌疑人张某志、尹某静、高某燕、张某、辛某迪、李某因涉嫌诈骗罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

近年来,西宁市各级公安机关一直致力于打击整治养老诈骗工作,全面提升群众防诈骗意识,切实保障群众财产安全,维护西宁社会大局稳定。

案例一:普度(社区)医养服务中心涉嫌集资诈骗案

2018年2月6日,西宁市公安局城北分局在工作中发现,普度(社区)医养服务中心涉嫌从事非法集资犯罪活动。西宁城北公安分局于同年2月7日依法对该案立案侦查。

经查,2017年9月至2018年2月期间,犯罪嫌疑人王某伙同犯罪嫌疑人王某龙、安某丹、马某玲,在西宁市城北区小桥大街建设北巷2号、西宁市城中区北斗宫街4号开设两处普度(社区)医养服务中心,以推销保健品为由,假借保健品公司收取广告费投资名义,承诺以高额利息返还,以此大量骗取中老年人投资,涉及被害人数79人,涉案金额654万余元。

2018年5月11日,城北公安分局将该案移送城北区人民检察院审查起诉。2020年8月24日,经城北区人民法院判决,被告人王某、王某龙被依法判处有期徒刑三年零六个月,并处罚金10万元;被告人安某丹、马某玲被判处有期徒刑一年零六个月缓刑二年,并处罚金2万元。该案大部分赃款已缴获并发还被害人。

案例二:何某涉嫌非法吸收公众存款案

2018年4月19日,西宁市大通县公安局接到卢某报案称,大通县居民何某利用微信开展“互帮互助”自愿平台的方式,以“前拉后推”为手段发展“会员”及“下线”,按照每单600元的金额吸收公众存款。大通县公安局于当日受理该案,经依法审查于4月25日立案侦查。

经查,犯罪嫌疑人何某自2018年1月在大通县境内利用微信平台,建立微信“互帮互助”暂存600元项目。其以“盘”为单位,通过发展人员数量为基础吸纳“会员”,同时以进行复式裂变“拉下线”的方式晋升“会员”级别并获得相应级别返利,何某通过该模式发展“会员”达三级三十人以上。

2019年7月16日,经大通县人民法院判决,被告人何某被依法判处有期徒刑一年。

案例三:谢某被诈骗案

2018年10月9日,西宁市公安局城北分局接到谢某报案称,其被一名叫苏某军的男子以办理养老保险为由,骗取人民币1.1万元。城北公安分局于当日受理该案,并立即开展立案侦查。

经查,2018年3月至5月期间,犯罪嫌疑人苏某军冒充海东市公安局经侦大队民警身份,以可以办理出租车巡游证、代办养老金为由,骗取被害人谢某11400余元,涉案赃款已被挥霍。

2019年6月20日,西宁市公安局城北分局将该案移送城北区人民检察院审查起诉,后由城北区人民法院依法作出判决。

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