西藏司某等人恶势力犯罪案

基本案情

2017年3月至2018年6月，为获取非法利益、“讲义气”“撑场子”等原因，被告人司某、张某、杨某甲、彭某、杨某乙、郑某、宋某、徐某、李某等人多次纠集在一起，通过殴打、威胁、恐吓、辱骂、“软暴力”等方式实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、开设赌场等违法犯罪活动，扰乱经济和社会秩序，造成恶劣社会影响。

2017年8月至10月，被害人喻某从司某处高利借贷人民币150万元。2018年1月27日至2月10日，因喻某未能还款，司某伙同张某安排彭某、郑某向喻某索要高利贷，并要求喻某支付看守人员每人每日人民币1000元工资及租车费人民币1000元，同时由喻某承担食宿费用。彭某、郑某白天陪同喻某外出索要工程款，晚上在西藏自治区拉萨市柳梧新区某酒店看守喻某。彭某、郑某外出时，电话联系张某、杨某乙，上述四人轮流看守喻某。其间，张某与杨某乙、宋某等人到酒店查看，司某到酒店催促喻某归还高利贷。同年2月9日，彭某、郑某、杨某乙、宋某在拉萨市柳梧新区某茶府以看守工资、租车费、借款等名义敲诈喻某人民币10万元。次日，司某安排彭某、郑某跟随喻某前往四川省绵阳市、广元市核实喻某的家庭住址及工程项目，确认喻某有工程项目后，司某要求喻某出具人民币60万元的借条。

2017年6月至2018年1月，被害人李某分多次从司某处高利借贷人民币15万元，后李某未按约定归还本金和利息。2018年3月15日至22日，司某安排彭某、郑某、徐某、杨某乙以催促还款为由看守李某，并要求李某支付看守人员每人每日人民币1000元工资及人民币1000元租车费。彭某、郑某、杨某乙、徐某白天轮流陪同李某外出谈业务，晚上在某酒店等处看守李某，郑某还对李某进行殴打，司某到酒店催促李某还款。其间，彭某、郑某以看守工资、租车费、借款等名义逼迫李某支付钱款，至2018年3月22日共计向司某支付3.6万元。

2017年至2018年，司某分别伙同或者纠集张某、宋某、杨某乙、杨某甲、李某、徐某、彭某等人，对被害人赵某、冯某、周某、冯某、王某、高某、欧某等人进行殴打。

2017年9月，司某、张某、陈某共同开设赌场，并雇佣李某负责赌场日常管理。其间，孔某、杨某等人多次到赌场利用捕鱼机赌博，涉案赌资共计人民币17万元。

另外，司某等人还实施了多起高利放贷，并使用暴力索取高利贷的行为。

公诉机关以司某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，张某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，彭某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，杨某乙犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，郑某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，宋某犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，徐某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，李某犯寻衅滋事罪、开设赌场罪，杨某甲犯寻衅滋事罪，陈某犯开设赌场罪，向一审法院提起公诉。

裁判结果

一审法院认为，为获取非法利益、“讲义气”“撑场子”等，司某伙同张某、杨某甲、彭某、杨某乙、郑某、宋某、徐某、李某等人，形成了以司某、张某、杨某甲为纠集者，彭某、杨某乙、郑某、宋某、徐某、李某等人为成员的恶势力。对司某以寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；以非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；以敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；以开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。对张某以寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；以非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；以敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元；以开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十五万元。对彭某以寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；以非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；以敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。对杨某乙以寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；以非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；以敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。对郑某以非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；以敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。对宋某以寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；以敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。对徐某以寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十个月；以非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年。对李某以寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；以开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。对杨某甲以寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。对陈某以开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。

宣判后，部分被告人提出上诉。二审法院驳回上诉，维持原判。

法理分析

本案属于恶势力团伙“高利贷”“开设赌场”违法犯罪的典型案例。

司某伙同张某、杨某甲、彭某、杨某乙、郑某、宋某、徐某、李某等人，经常聚集在一起，多次以暴力、威胁、恐吓等手段实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、追讨“高利贷”等行为，并开设赌场，侵害他人人身权利和财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，具备为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣影响的恶势力犯罪本质特征和危害性特征。

在犯罪过程中，司某、张某、杨某甲纠集者地位明显，且直接指挥、参与多起违法犯罪，彭某、杨某乙、郑某、宋某、徐某、李某分别或共同参与实施2起以上具体犯罪，作为被纠集的成员身份较为固定，司某等人的组织结构，符合恶势力犯罪的组织性特征。

司某等人在2年内，围绕索要“高利贷”，阻止民工讨薪等集中实施了大量违法犯罪活动，具有明显的暴力倾向，主要表现为寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等方式，符合恶势力犯罪的行为特征。

警示教育意义

本案系恶势力团伙长期在一定区域内从事“高利贷”等非法行业，牟取高额非法利益的典型案例。

司某等人围绕高利放贷，有组织地实施了敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等大量违法犯罪活动，非法攫取大量经济利益。该案表明，黑恶势力为了追逐巨额非法经济利益，不择手段，无所不用其极，且往往涉足钻营“高利贷”“赌博”等非法灰色地带，实施非法操纵、控制。这类黑恶势力犯罪，不仅严重侵害被害人的财产、人身安全，还扰乱金融市场秩序，更是严重危及正常生产生活秩序，影响社会和谐稳定，必须严厉打击，绝不手软。该案的判处充分体现了严厉惩处“高利贷”违法犯罪分子的法律和政策要求。