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浙江警方“断卡”抓获3890人!重要提醒:有这种行为,将影响一生
时间:2020-11-28 08:58来源:平安鼎微信公众号责任编辑:安羽

“断卡”行动正在全国范围内掀起打击整治的高潮。11月25日,浙江省公安厅召开新闻发布会,通报全省“断卡”专项行动进展情况。

“断卡”行动以来,在省委省政府和公安部的坚强领导下,省联席办各成员单位多管齐下、多策并举,齐抓共管、形成合力,打掉了一大批涉案团伙,公开曝光、惩戒了一批涉案“两卡”主体人员,形成强大震慑效果。

截至目前,全省共打掉涉“两卡”黑灰产团伙240个,抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人3890人,查获银行卡13318张、手机卡18万余张、对公账户2003个、营业执照2100张、U盾2176个。

什么是“断卡”行动?

为严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定,自2020年10月10日起,在全国范围内开展以打击、整治、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。

为什么开展“断卡”行动?

任何一宗电信网络诈骗,都离不开信息流和资金流两个要素,而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。“实名不实人”的电话卡,不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗,还会用来进行网络贩毒、网络赌博,而这些钱大部分都是通过买卖的“实名不实人”银行卡走账,难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数,给社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。

“断卡”是断哪些卡?

非法“两卡”泛滥是电信网络诈骗、网络赌博案件等涉网犯罪持续高发的重要根源!

在打击“两卡”犯罪行动中,浙江发现涉及行业内部的问题,绝不姑息,严格执行“一案双查”机制,追究责任人的法律责任。截至目前,全省刑事查处15名运营商“内鬼”,停业整顿40个运营商营业网点,吊销20个银行网点相关业务资格。对涉案的“两卡”主体人员实施手机号限号、银行只保留柜面业务等惩戒措施,并通过媒体公开曝光,加大震慑力。截至目前,惩戒涉诈银行账户主体1500余个、排查封停高风险通讯号码10万余个,惩戒涉诈电话卡主体400余人。

银行卡方面

既包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

手机卡方面

既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。

丽水云和警方破获“10.24”买卖银行卡案

2020年10月,云和县公安局发现多名嫌疑人从事非法开办贩卖“两卡”的违法犯罪活动,经过两周缜密侦查,于10月27日开展集中收网行动,一举捣毁非法贩卖“两卡”、帮助境外洗钱窝点3个,抓获犯罪嫌疑人20名,现场扣押涉案银行卡120张,手机158部,手机SIM卡160张,冻结涉案资金120余万元,涉及银行流水2亿余元。

台州临海警方破获“10.24”专案

2020年10月19日,受害人刘某报案称自己被人以办理网络贷款的名义诈骗30000元。经侦查发现:本案一级卡转账地系台州临海,实际使用人系临海杜桥人周某某,周某某通过社交软件与境外洗钱窝点人员相互勾连,通过使用一个名叫“风车付”四方支付平台专门为境外涉诈、涉赌团伙转移资金。10月24日凌晨,在省公安厅刑侦总队的统一指挥下,台州、临海两地公安机关共组织200余名警力在临海城区、杜桥、椒江前所等地开展收网行动,一举抓获以周某某、李某某等人为首的犯罪嫌疑人65名(采取强制措施47人),缴获大量作案手机卡、手机、电脑等作案工具,现场查扣银行卡458张,手机卡52张,共冻结银行账户361个,冻结资金128万元,成功打掉了一个特大“两卡”团伙。

金华兰溪警方破获张某某等人系列贷款诈骗案件

2020年10月11日,金华兰溪警方接到市民何某报案,称其在某贷款网站上填写个人信息后,当晚便接到电话问其是否需要贷款。通话结束,何某添加对方提供的“客服专员”微信,“客服专员”以开通会员、收取手续费等名义,多次要求何某往指定银行账户转账汇款,后发现被骗,共计损失两万余元。11月5日,金华兰溪警方在河南许昌抓获为境外诈骗团伙提供资金结算的犯罪嫌疑人10名。现场缴获银行卡87张,作案POS机20台,串并全国案件百余起,涉案金额达2000余万元。

衢州龙游警方破获祝某某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案

2019年12月,龙游警方发现祝某某等人利用“钱来发发”转码软件,依托“昌顺发卡”等发卡平台,在网上公然出售手机号码,为网络薅羊毛等黑灰产业提供接码服务。2020年7月至10月,龙游警方在上级部门的支持下,组织120余名警力多次分赴吉林、河南、湖北、广东、江苏等地对涉案团伙成员进行收网抓捕,相继抓获犯罪嫌疑人36人,扣押猫池设备492台,手机卡10万余张,涉案电脑50余台,涉案手机300余部,成功获取“昌顺发卡”、“钱来发发”平台数据库。经对数据库的数据深度研判分析,发现该平台累计注册“卡商”账号2万余个,交易实名手机号码760万余条,各类公民个人信息1000余万条,资金总流水达4445万元。案件破获后,龙游警方继续深入研判,深挖线索,梳理并研判落地嫌疑人1600余人,发起全国集群战役,连根斩断了这一特大网络“发卡平台”黑灰产业链条。

台州温岭警方破获张某云“懒人支付”专案

2020年5月,温岭警方根据线索指令,通过4个多月的缜密调查,打掉一个利用“两卡”帮助信息网络犯罪活动团伙。该团伙组织人员,帮人代收代发“三件套”(银行卡U盾、手机卡、银行卡),通过“懒人支付”跑分平台,帮助境外电信网络诈骗、赌博等犯罪集团提供境内资金结算。9月4日,在省市两级公安机关的指挥下,温岭警方组织400余名警力分赴广东、广西、云南等10省50市,陆续开展收网行动。截至目前,共捣毁“跑分平台”窝点6个、抓获非法开办、贩卖“两卡”等涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人134名,缴获涉案电脑20余台、手机200余部、银行卡500余张、手机卡300余张。

“断卡”行动,与我们每个人都息息相关!

一、影响日常生活

由于个人信息泄露、身份证遗失等情况,我们每个人都有可能被人冒充并办理银行卡、电话卡,而一旦“断卡”行动完全实施,按照规定,涉案的单位和个人将会面临严重惩戒,影响日常生活!

二、惩戒措施

凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人,人民银行将联合公安机关对相关人员实施惩戒。

01信用惩戒

人民银行会将相关违法违纪信息录入金融信用基础数据库,并纳入个人征信报告,在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

02限制业务

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)等文件,一经认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户的非柜面业务和支付账户的所有业务,且不得新开立银行账户和支付账户。

03刑事处罚

非法买卖个人银行账户和单位账户,还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至构成诈骗罪,可能给个人带来牢狱之灾。

警方提醒:开办、出租、出借、出售“两卡”涉嫌违法犯罪的,公安机关将依法从严从快惩处。请大家务必保管好自己的身份证、手机卡、银行卡等,不要为了蝇头小利而将自己的手机卡、银行卡出租、出借、出售给他人,这将影响你一生的征信,甚至会被追究法律责任。

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