世界上的财富分为两种
“可以说清楚的钱”
“来得不清不楚的钱”
有的人靠实力积累财富
有的人则铤而走险
游走在法律的禁区
而通过违法犯罪获得的钱
就叫做
“黑钱”
创富公司老板耿顺发
是名商界传奇
他总有各种门路、奇招
让旗下的“得力助手”
戴上魔力“白手套”
把非法集资骗来的“黑钱”“洗白”
让我们一起揭秘耿顺发的“创富之道”
方式一
无业游民耿小妹
资产堪比CBD光鲜女金领
名下多套房产
坐拥数辆豪车
真正的主人却另有他人
“人生赢家”实为“头号冤种”
检察官提醒
明知对方提供的资金是洗钱上游犯罪所得收益,仍使用该资金购买房产、土地使用权,提供本人和他人银行账户转移资金,构成洗钱罪。
方式二
激情创业者小李
脑洞清奇的无厘头“发明”
意外获得创富公司青睐
谁料投资计划只是
创富公司借来洗钱的“壳”
“壳”不赚钱不重要
狡兔三窟是“王道”
检察官提醒
通过购买公司股权,将非法所得投资于企业实体,掩盖、隐瞒违法所得的非法性质及来源,构成洗钱罪。
方式三
孔武有力的“工具人”武文
多次出没金融机构
频繁转账,循环取现
脚踩单车“偷天换日”
人肉带货“稳赚不赔”
检察官提醒
为隐匿资金真实去向大额取现,或者将大额赃款在多个账户间进行频繁划转,或者将转账拆分为先取现后存款,人为割裂交易链条,均是洗钱犯罪的常见手段。