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冒充“企业负责人”,要求转账100万,江苏盐城警方成功止付!
时间:2022-06-09 16:40来源:平安盐城责任编辑:王晓蕾

为朋友可以“两肋插刀”

为家人更能“赴汤蹈火”

当你突然收到

他们从微信发来的紧急求助

“在吗?”

“遇到事了,要借钱!”

你会毫不犹豫地转账吗?


近日

江苏省盐城市反诈中心成功止付一起

冒充企业负责人诈骗案

为受害人挽损100万元

01“假”弟弟“真”转账

5月27日12时许

某集团射阳分公司老板陈某平

收到一条微信好友申请

对方假称是其弟弟

该集团总负责人陈某金

换了个新微信

以后用此号联系

陈某平信以为真



寒暄几句后

假“陈某金”称有笔资金

要通过陈某平账号过渡一下

并向其要了银行卡账号

发一个假的转帐截图


陈某平检查后发现未收到

对方谎称已转钱

因为操作失误

需要明天才能到其账户



随即骗子让陈某平转100万元

到指定的银行账号中

陈某平没有怀疑

分两次各转了50万元到指定的账户

并微信告知对方



已经转给对方100万元后

但骗子让陈某平再转50万元

这使陈某平起了疑心

才与弟弟本人电话联系核实

发现自己受骗

立即报警

027分钟100万元如数返还

13点45分

反诈中心接警后

值班人员意识到

这是起冒充企业负责任人的

大额电信诈骗案件

立即启动紧急处置流程

通过反诈中心自主研发平台

进行快速止付

13时52分

在市县两级反诈中心联动下

成功冻结涉案银行卡5张

最终

在犯罪嫌疑人取款前

成功为受害人全额挽损100万元

“多亏了有你们

盐城公安太棒了”

陈某平连声表示感谢

随后

射阳县公安民警

迅速赶到陈某平所在企业

针对性开展安全防范宣传

提升识骗防骗能力

目前

该案正在进一步调查审理中

警方提醒

01不要轻易添加陌生的QQ、微信号码,尤其是涉及单位领导以及相关负责人的QQ、微信,一定要当面或电话核实清楚。

02不轻信QQ、微信中涉及单位转账汇款的信息,尤其是在网络社交软件中要求转账汇款的,更要提高警惕,务必通过电话等渠道核对。

03严格执行单位财务管理制度,转账等必须经过相应程序审批。针对QQ、微信要求的转账汇款,必须经过单位领导或相关负责人当面或经电话核实确认。

04一旦发现被骗,及时报警,将对方的账户等信息完整提供给公安机关。

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