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“法院工作人员”多次致电“指导”转账?7人电信诈骗团伙被抓获
时间:2022-07-04 15:22来源:吉林长安网责任编辑:施少伦

1月中旬,清晨的阳光透过玻璃窗洒在地板上,王霞(化名)忙碌的身影也映在了墙上。

刚刚吃过早饭,家里人已经出门上班了,王霞还在厨房里收拾着。她望了望外面湛蓝的天空,心情大好,不禁感叹道:“天气可真不错!”

收拾完毕,王霞坐在沙发上看起了电视。最近,她迷上了一部电视剧,每天都会看。王霞已经退休了,平时会和姐妹们一起去旅游、跳舞,不出门的时候,就在家里看电视。

王霞看得正兴起,突然,手机铃声响了起来。她看了一眼手机,上面显示着一个仅有几位数字的电话号码。她没想太多,接通了电话……

让王霞意想不到的是,这通电话竟然给她带来了巨大的损失。

名下银行卡涉嫌犯罪?

“您好,是王霞女士吗?”接通电话后,对面传来一个男士的声音。

“对,我是,有什么事吗?”王霞不解地问道。

“我是某法院工作人员,您名下的银行卡涉嫌违法犯罪,您的资产即将被依法冻结。”对方说道。

“什么?我没犯法啊?为啥要冻结我的银行卡?”王霞很诧异,急切地问道。

“如果您没有违法,可以进行解冻操作。”对方平静地说道。

“肯定没犯法,你快告诉我该怎么操作!”王霞十分着急,她顾不上多想,只希望自己的银行卡千万别被冻结。

“您不要着急,只要按照我教您的方法进行操作,将名下的财产全部转移到安全账户里,系统后台审核确认您确实不存在违法犯罪行为后,就不会冻结。”

挂断电话前,对方还不断地“叮嘱”她:“大姨,你可要赶快进行操作,不然您名下的资产就会被冻结了。”

接下来,王霞按照对方教她的方法,一步步操作。她首先下载了一个软件,输入个人信息,包括姓名、身份证号码、银行卡号等,进行注册,然后将自己的存款、基金等共计30多万元全部转移到了对方所说的“安全账户”里。

在王霞操作的过程中,“法院工作人员”多次打来电话,询问进度,进行详细的“指导”。而就在王霞操作完毕的瞬间,对方就打来了电话,告诉她:“大姨,您已经操作成功了。工作人员审核确认后,24个小时内就会将钱给您转回去。”听到对方这样说,王霞舒了一口气。

如此顺利就解决了一个大问题,王霞心情大好,晚饭特意多做了两道菜。

钱款几经转手,进入他人账户

次日,24个小时一到,王霞立刻登录软件进行查询,发现解冻申请还未通过,她又查了一下自己的银行卡余额,里面空空如也,30多万元钱还没有转回来。

王霞有点着急,但又安慰自己再等等,可能过一会儿钱就转回来了。就这样,她等了又等、查了又查,钱款始终没有到账。

又过了一天,一大早,王霞刚睁开眼睛,就开始查询钱款是否到账,但查询结果依旧让她很失望。她在床上翻来覆去,不断地唉声叹气。丈夫察觉出她的异样情绪,询问她发生了什么。

王霞腾地一下坐了起来,一股脑地将这两天发生的事都告诉了丈夫。

“你啊!肯定是被骗了。快起来,我们去报警。”丈夫急切地说道。很快,王霞和丈夫就来到了珲春市公安局。

接警后,珲春市公安局领导高度重视,并指示立即成立专案组,迅速开展侦查。

经过调查核实,民警发现王霞接到的电话号码是虚拟的,利用软件拨出,无法确定归属地。而王霞在诈骗人员的要求下下载的软件也并非官方软件。“这是典型的冒充公、检、法部门,以名下银行卡涉嫌违法犯罪为由实施的电信网络诈骗。”珲春市公安局办案民警告诉记者。王霞的钱款转入软件账户后,立即就被转移走了。

那么,这30多万元,到底去哪了?

民警循线追踪、抽丝剥茧,进行了细致的调查,发现钱款被转手了多次,在多张银行卡内转入转出。

“那张卡啊,早就不知道丢哪去了,我也没销户”“我把银行卡卖给别人了……”民警一一核实,发现这些转入、转出的银行卡要么已被主人弃用,要么就是被卖了,最终都被用来实施洗钱犯罪。

民警继续排查,发现钱款最终转入了朱某某名下的银行卡账户内。

锁定位置,将团伙一网打尽

民警发现,钱款进入朱某某的银行卡后,没有再次转出,而是被人通过银行柜台取了出去。

“取钱的人具有重大作案嫌疑,我们迅速开展进一步侦查。银行卡流水信息显示,这30多万元是在浙江省湖州市的一家银行被取出的。”办案民警说。

办案民警将案件进展情况向珲春市公安局领导进行了汇报,局领导研究决定,派出精干警力迅速赶到湖州市展开进一步侦查。

办案小组来到湖州市后,立即投入工作。在当地警方的协助下,民警到银行调取了取款当日的监控视频,里面清晰地记录了取款人取款的经过。同时,警方获取了此人的人像。

这个人是谁?是银行卡所有人朱某某吗?

民警马不停蹄地开展进一步侦查,获取了朱某某的个人信息。经过比对,朱某某与到银行取款的人高度相似。

为了一进步验证,民警还提取了取款人在取款单上的签名,经过鉴定,字迹与朱某某完全一致。

至此,民警确认,到银行将钱款取走的,正是朱某某。“这也说明,朱某某就是犯罪嫌疑人。”

民警对朱某某进行了调查,发现其是一个电信诈骗犯罪洗钱团伙的一员。团伙中共7名成员,分别是朱某某、林某、冯某、吴某、余某、杨某和朱某。

但是,该团伙成员分散在各处,没有固定的窝点,且行踪隐蔽,为避免打草惊蛇,必须寻找一个合适的时机,将他们一网打尽。

掌握了犯罪团伙成员的住址和车辆信息后,经过3天4夜的监控、跟踪、蹲守,民警获得了朱某某等人约定在5月17日在某农庄聚会的消息。

抓捕时机已经成熟。民警们提前布控,在该农庄附近隐蔽起来,等待团伙成员的到来。就在几名团伙成员举杯正酣之时,民警们兵分几路,一路悄悄潜入,来到他们所在的房间外,其他民警则守住其他出入口,以免团伙成员逃窜。

“砰”的一声,农庄包间的门被破开了,民警们一拥而入,团伙成员已喝得醉醺醺的,还没反应过来,就被民警按倒在地,只得乖乖束手就擒。

经审讯,该犯罪团伙的7名成员如实供述了在明知他人使用银行卡用于网络违法犯罪的前提下,仍为他人提供洗钱帮助,非法获利的犯罪事实。

目前,犯罪嫌疑人朱某某等7人均已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

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