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180余人落网,涉案金额超2亿!内蒙古警方打掉一跨境赌博团伙
时间:2023-11-20 16:50来源:平安兴安盟责任编辑:施少伦

先是以打麻将、扑克等娱乐形式,开通“手机房间”,邀约国内赌客进行线上博彩,从中“抽水”收取手续费用,然后又通过推广线上网络赌博平台抽取分成,获取非法利益,不到半年时间,该团伙所涉赌博案资金流水已超2亿余元……

2022年底,内蒙古兴安盟科右中旗公安局接到上级公安机关线索,发现辖区内一跨境赌博团伙,利用某赌博APP组织多人进行赌博,经过近5个月的侦查,最终锁定资金链条、相关犯罪嫌疑人及犯罪证据。警方主动出击、辗转多地将180余名违法犯罪嫌疑人抓获归案,扣押非法所得138万余元,扣押56部涉案手机。

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打游戏能挣钱!谁不心动?

一次偶然的机会,巴仁哲里木镇辖区居民王某等人休闲时间发现一款赌博App,内设有四款用于赌博的棋牌类游戏。进入赌博房间需要支付房费,参赌人员支付房卡费用后,可进入赌博房间。犯罪嫌疑人通过向参赌人员发送APP下载链接,再开设赌博房间,供多名人员赌博,一场次能进行数十回合,不仅可以由本人设定房卡费用,在达到一定要求时,还可申请成为高级代理,设置高额“房费”,通过推广下级代理进行“抽水”等业务牟取大量非法所得。

了解该赌场的盈利模式后,王某心动了,经过多方运作,他成为了该赌博APP的一名经纪人,通过贴广告、发朋友圈、涂鸦等方式宣传发展下线代理、招募赌客。成为代理人不久后,王某便发展了自己的好友白某加入其中,负责“抽水”工作。赌客张某通过赌博,发现其中有利可图,也成为了一名代理人。至此,一个涵盖“开设赌场”“抽水”“线上赌博”等“业务”的赌博团伙基本形成。

涉案人员众多,金额巨大!

“给你推荐个挣钱的方法,你看这个软件,里面能打麻将,进去瞅瞅。”

“微信给你推荐过去,你下载了之后就能玩了,昨晚我就在这里挣钱了。”

“这个可以代理,加入我们,以后你就是代理了,设置多少钱都是你说了算。”

2021年以来,王某、白某、张某等人先后数次组织自治区内其它盟市人员,从事或参与该APP的运营、推广工作。为了逃避打击,王某等人组织赌客通过线上支付方式进行资金流通,以上万条错综复杂的交易数据作为掩盖,期间,按代理人员推荐赌客的流水输赢金额,抽取提成,进而从中获取非法利益数十万元。

为持续获取高额利润,几人转变策略,利用即时通讯社交软件向国内赌客发送各大赌场的网址推广线上赌博平台,扩大代理人获利渠道和“抽水”规模,使代理人和赌客间形成了一个有组织的利益捆绑网络赌博犯罪链条。

犯罪“零容忍”,铁腕整治!

由于该案涉案人员多、案件范围广、资金流水大,科右中旗公安局党委高度重视,结合“净网2023”工作部署,立即抽调精干警力成立专案组,全力开展侦破工作。

“犯罪分子有强烈的反侦察意识。为逃避打击,他们舍弃了多个线上通讯群,这给警方的侦破工作带来了很大困难。”专案组民警介绍道。为了查找证据,办案民警在海量的交易数据中抽丝剥茧,逐条分析该案件所涉及的上千万条交易记录。在准确掌握该犯罪团伙的组织架构、代理层级以及银行流水、账单等情况后,专案组最终成功锁定相关犯罪嫌疑人及犯罪证据,兵分多路、果断出击开展收网行动,先后在自治区内多盟市将180余名犯罪嫌疑人抓获归案。

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目前,犯罪嫌疑人王某等人因涉嫌开设赌场罪、组织他人赌博罪,已被警方采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。

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