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涉案流水30亿元,抓获53人!内蒙古警方破获特大跨境网络赌博案
时间:2020-11-12 12:01来源:内蒙古长安网责任编辑:徐琢

11月1日,随着最后一批犯罪嫌疑人被东胜警方从外地带回,这起历时两个月、涉案流水高达30亿元的特大跨境网络赌博案顺利告破。

60天来,东胜区公安分局参战民警不分昼夜、不顾疫情风险,先后多次辗转全国各地数万公里,最终成功侦破“8.30”这起严重侵害群众财产安全、危害社会管理秩序的特大跨境网络赌博案,先后抓获犯罪嫌疑人53人,冻结涉案资金1700余万元,缴获了大量银行卡、手机、电脑和POS机等作案工具。

一条小线索引出网络赌博大案

2020年8月30日,东胜区公安分局刑侦大队接到辖区居民张某报警,2020年5月份,其在家中上网过程中在QQ群内网友的推荐下,安装了一款名叫“必玩彩票”的APP,并在该APP上参与赌博输了1000余元。

接警后,民警随即查看了张某手机上安装的该款赌博软件,登陆后发现主页非常精美,且有彩票、棋牌、捕鱼、电竞等七大类近180款不同的赌博游戏。经了解得知,该赌博平台数据定期更新维护,客服人员24小时在线,收注账号也频繁更换。

通过综合分析,民警初步确定该APP是一个服务器设在境外、有严密组织、分工明确、涉案资金额特别巨大的网络赌博团伙,并立案侦查。

多警种作战不畏艰难深度研判

此案具有涉及区域广泛、涉案人数众多、犯罪手段隐蔽、网络信息庞杂等特点,侦查工作难度巨大。9月4日,在市、区局领导高度重视下,分局抽调精干警力,组成以刑侦大队为主体,技侦、网安、情报等部门协同作战的专案组,并分成技、网侦察组、情报研判组、资金分析组3个专业小组,对该案展开深入调查,并逐级上报市公安局、自治区公安厅,积极争取上级公安机关的支持,保证调查工作统筹推进。

△市公安局副局长云志明(左一)指导案件侦破工作

△奇景阳副区长(中)组织召开专案部署会

△专案组所有成员

专案组通过综合运用各种侦查手段和信息资源,开展大量数据筛查和海量信息研判,最终确定这是一个专业的通过网络平台进行网络赌博的诈骗犯罪团伙,该网络赌博平台服务器设在境外,并于2019年4月份开始通过微信、QQ、抖音等聊天交友软件在国内网上大力推广这款名为“必玩彩票”网络赌博平台,并招收境内外多级代理商,通过代理商发展下线,吸收赌徒参与赌博,进而从中谋取暴利。为逃避警方侦查打击,犯罪团伙之间通过自主研发的软件进行联系,反侦察意识和能力极强。

△分局局长助理王世平(右一)与专案组研究案件侦破策略

△分局刑侦大队大队长杜瑞东(右二)带队侦查

△分局刑侦大队教导员王建勇(右一)部署抓捕行动

经进一步研判发现,该赌博平台共发展境内参赌人员77000余人,其中实名注册会员14000余人,关联账户交易流水金额30亿余元。境内代理分布于全国多个省、自治区、直辖市,网站用于收款、转账的银行、微信、支付宝账户多达1000余个。

跨区域抓捕果断出击集中收网

经过一个多月的艰苦工作,专案组先后辗转多地进行调查取证,异地摸排,逐步明确了部分组织和参与网络赌博的犯罪嫌疑人的真实身份,并全面摸清了各自的活动区域和轨迹。与此同时,对该赌博网站整体运行工作流程进行梳理,严密监控其经营状况和资金流水去向。

随着抓捕时机的成熟,10月18日,在市公安局薄立峰副市长的牵头指导下,分局召开了抓捕行动工作部署会,并组建了“10.18”专案抓捕工作领导小组,东胜区政府副区长、公安分局局长奇景阳任总指挥,分局朱君政委任副总指挥,分局刑侦大队大队长杜瑞东为具体工作负责人。20日,分局抽调的150名民警组成53个抓捕工作小组分赴福建、广西、重庆、上海、江苏、河南等12省、直辖市20个地区开展抓捕工作。

10月23日,在当地公安机关的密切配合下,各抓捕小组统一行动,成功收网,在控的53名参赌人员、赌博平台国内两级代理、洗钱团伙以及取钱等相关链条嫌疑人员逐个被抓获,斩断了该跨境赌博犯罪集团在国内的“资金链”、“推广链”和“人员链”,冻结银行账户800余个,扣押银行卡106张、手机58部,笔记本电脑2台以及POS机。

10月24至11月1日,53名犯罪嫌疑人中除2名被依法取保候审外,其余51人全部陆续被押解回东胜,案件还在进一步审理中。

高质量统筹克服困难合力攻坚

“8.30”特大跨境网络赌博案的成功告破,得益于市、区局两级领导的高度重视,得益于各兄弟友邻单位的大力支持,得益于全体参战民警的不懈努力。

在案件侦办过程中,市、区局两级领导多次听取专案组的工作汇报,及时提出可行性意见和建议,市人民政府副市长、市公安局局长薄立峰亲自部署,在市公安局相关部门多警种技术支撑和团结协作下,以及各地公安机关的大力支持下,保证侦查工作统筹推进,高效运行。分局多次进行会商研究,综合评估研判。10月18日,奇景阳副区长组织召开了专案工作部署会;23日,市公安局云志明副局长、分局朱君政委亲临一线抓捕现场,坐镇指挥;分局局长助理、督察大队大队长王世平,刑侦大队大队长杜瑞东、教导员王建勇和各分管副大队长亲自带领抓捕小组,分赴各地,一线作战;分局15个部门抽调的150名警力迎难而上,攻坚克难。

异地抓捕,困难重重。为了摸清嫌疑人的落脚点,无论是白天还是深夜,专案民警不知疲倦的奔走在街巷、山野。为不打草惊蛇,民警一动不动蹲守三五个小时,可谓是“麻木了双腿,看酸了眼”。偏僻之处,民警甚至找不到吃饭的地方,只能是矿泉水就面包,不露神色,耐心坚守阵地,等待目标的出现。千里奔波,连续作战让民警们疲惫不堪,只能利用乘坐火车和班车的时间稍微眯一会儿。

追缉之路,有艰难和辛酸,也有遗憾和悲痛。10月23日,统一抓捕行动的当天一早,在浙江带队的刑侦大队副大队长杨和平收到了千里之外家中父亲逝世的消息,他强忍着悲痛,仍要坚守一线。在杜瑞东大队长的再三劝说下,安顿好工作的杨和平才踏上了奔丧回家之路。专案组的民警闻此,纷纷在工作群内吊唁,很多人泪眼婆娑。

网络赌博危害大,十赌十骗、十赌十输,没有例外。跨境网络赌博更是严重影响我国经济安全、社会稳定和国家形象的大问题。东胜区公安分局充分认识到打击治理跨境赌博犯罪的重要性、紧迫性和艰巨性,坚持积极主动作为、坚持重拳出击,加强专案攻坚,“8.30”案件的成功告破,无论从打击犯罪链条、涉案金额,还是抓获人数、侦破难度,在近年来鄂尔多斯侦办的案件中都实属罕见,打响了鄂尔多斯警方亮剑跨境赌博犯罪的第一枪,为自治区公安厅“云剑-2020”专项行动增添了战果,也彰显了东胜警方对跨境赌博犯罪凌厉攻势的决心和信心。

(来源:平安东胜)

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