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涉案流水5000余万元!山西运城打掉“跑分”洗钱犯罪团伙
时间:2020-08-04 15:53来源:山西长安网责任编辑:高杨清

“坐地收钱”

“只需提供微信、支付宝收付款二维码!”

“一天稳赚1万!”

这样噱头十足的兼职广告背后

其实暗藏一条犯罪“跑分”洗钱产业链

为深入推进“净网2020”专项行动,严厉打击各类涉网违法犯罪、斩断网络犯罪黑灰产业链,7月30日,在山西省运城市公安局统一协调、分局党委指挥部署下,盐湖公安分局打掉一个通过“跑分”平台为非法交易提供支付、结算渠道的犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人11人,扣押各类支付账户及银行卡300余个,作案手机60余部。

“跑分”洗钱是什么

“跑分”,指利用银行账户或第三方支付账户为他人代收款,随后再转款到指定账户,从中赚取佣金。近年来,一些不法分子开设“跑分”平台,为网络赌博、网络诈骗、网络色情等非法活动洗钱,甚至形成以网络为基础的黑灰产业链。

因该团伙成员具有一定的反侦察能力,且人员较为分散,频繁更换通讯方式,对侦查抓捕造成了一定的难度,盐湖公安分局打击电诈专班民警克服困难,经过周密的调查取证,信息研判,逐步掌握该团伙成员等信息,时机成熟后民警迅速出击、将该团伙成员集中收网抓捕。

犯罪嫌疑人许某、卫某

经查:2019年以来犯罪嫌疑人许某、吴某、张某经福建籍人员林某介绍联系开始为某平台进行“跑分”洗钱等活动,该团伙以游戏工作室名义发展多名下线人员通过收买和代办等手段,使用他人信息注册的对公账户、第三方支付账户及银行卡、U盾、电话卡等,为平台“跑分”洗钱活动提供帮助。犯罪嫌疑人交代涉案流水约5000余万元。

该“跑分”洗钱犯罪团伙涉案犯罪嫌疑人

目前,11名犯罪嫌疑人已被盐湖公安分局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

解读

跑分平台和赌博网站有什么联系?

所谓“第四方支付”俗称“跑分平台”,即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,非法对外提供支付结算业务,系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。

例如过去,赌博平台的支付方式,就是通过支付通道,把钱直接划到对方的账上。就像是地铁,直接把一车的乘客拉到目的地。但2019年支付行业严打之后,地铁停了,乘客只能一个个打车过去,而跑分产业,就是这一个个的资金“打车”系统。

聚焦

来看看这条犯罪的跑分产业链

跑分产业链条有三大参与方:用户(二维码)、代理(码商)和跑分平台。

01、用户(二维码)

从2019年下半年开始,在各大兼职、网赚群里,突然出现了各种“跑分”的广告。由于招募者号称来钱快、回报高,让跑分一度在网赚圈掀起了热潮。

而如果有人要想玩跑分,得先往跑分平台交押金,充值的越多,越能接到大单。比如赌博用户如果扫描二维码支付了800元,跑分平台就会直接从押金里扣走800元,然后返还2%左右的佣金。这样看似诱人的“跑分”网络兼职项目,其实背后蕴藏了极大风险,一不小心就容易落入犯罪分子的圈套,成为其实施违法犯罪的帮凶。

02、代理(码商)

为了招募这些愿意贡献出二维码的人,一个庞大的跑分代理团队应运而生。他们的自称不是“代理”,而是“码商”——收集二维码的人。大部分码商最开始都是自己玩跑分,后来才发展下线开始干。还有一部分人,是“从小支付机构、网站转型过来的”。他们去各种群里发广告,在论坛发帖,四处寻找愿意提供二维码的人。为了尽快拓展业务,他们还分出了多级代理,层层分润。

03、跑分平台

二维码用户和码商,提供了大量的跑分账号,而跑分平台,才是这个环节中最重要的角色。

平台接到一个赌博用户往赌博网站充值1万的订单后,会马上在网站上发布订单,让二维码用户抢单。等钱打到赌博网站后,他们再给二维码用户支付佣金。

警方提醒:

一、所谓跑分就是专门为电信诈骗、赌博等犯罪搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为!

二、“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处!

三、警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息,支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。

相关法律

1.《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪:为洗钱行为“提供资金账户”,提供账户的人会被立案追诉,最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。

2.《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

(本文转自盐湖公安微信公众号)

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